Argos

Wat doen Nederlandse banken in Zwitserland? (Zwart geld I)

Argos

Wat doen Nederlandse banken in Zwitserland? (Zwart geld I)

Deze aflevering een reportage over de wijze waarop filialen van Nederlandse banken in Zwitserland omgaan met grote hoeveelheden geld die Nederlanders bij hen onderbrengen. Hoewel de banken wettelijk verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden bij justitie, gebeurt dit in veel gevallen niet. Behalve om geld dat wordt ondergebracht om de Nederlandse belasting te ontduiken, gaat het hierbij in veel gevallen ook om geld dat is verkregen uit criminele
activiteiten. Daarnaast blijken ook de criteria voor ongebruikelijke transacties zeer verschillend te kunnen worden gehanteerd. De verslaggever onderzoekt in het programma hoe gemakkelijk het is honderdduizend gulden zwart geld op een rekening van een Nederlandse bank in Zwitserland te storten en peilt vervolgens de reacties in Nederland.
De reportage bevat vraaggesprekken hierover met:
- de Nederlands-Zwitserse zakenman Dirk de Groot die verdachte is in het beursfraudeschandaal (telefonisch);
- Dolf Hautvast, die in de jaren '80 geldkoerier was voor verschillende bevrijdingsbewegingen en uitlegt hoe gemakkelijk het is een rekening te openen bij een Zwitserse bank;
- hoofd Koppe van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in Zoetermeer (telefonisch);
- directeur Blocks van de Nederlandse Vereniging van Banken (telefonisch);
- woordvoerder Frau Matile (?) van de Schweizerische Bankverein (telefonisch, in het Duits, met vertaling);
- PvdA-Kamerlid Tineke Witteveen (telefonisch).
Bevat tevens een fragment uit het TV-programma 'Nova' en nagespeelde gesprekken met een medewerker van een filiaal van de ABN AMRO Bank in Zwitserland gesprekken, met een medewerker van een filiaal van ROBECO en met een medewerker van een filiaal van de Rabobank. Ook leest de programmamaker de schriftelijke reacties voor van Nederlandse bankmedewerkers op de handelswijze van hun buitenlandse collega's.