Argos

Zwart geld (III)

Argos

Zwart geld (III)

Deze aflevering is een vervolg op eerdere Argos-uitzendingen van 03-04-1998 en 26-06-1998 over de wijze waarop filialen van Nederlandse banken als de ABN-Amro, ING, Robeco en de Rabobank in Zwitserland omgaan met grote hoeveelheden geld die er door Nederlanders worden ondergebracht. Dit naar aanleiding van de vervolging van vermogensbeheerder Dirk de Groot, die wordt verdacht van beursfraude. De Groot stelt dat belastingontduiking bij Nederlandse filialen in met name Zwitserland heel gebruikelijk is. Hoewel de banken wettelijk verplicht zijn ongebruikelijke transacties te melden bij justitie, gebeurt dit in veel gevallen niet. Behalve om geld dat wordt ondergebracht om de Nederlandse belasting te ontduiken, gaat het hierbij in veel gevallen ook om geld datis verkregen uit criminele activiteiten. Daarnaast blijken ook de criteria voor ongebruikelijke transacties zeer verschillend te kunnen worden gehanteerd. Deze uitzending bestaat voor een groot deel uit een herhaling van de voorgaande uitzendingen, aangevuld met een nieuwe poging van de programmamakers om meer dan honderdduizend gulden op een geheime rekening te storten bij vestigingen van de Rabobank in Zwitserland en op Curaçao. Vervolgens worden de reacties in Nederland gepeild. (De gesprekken met bankmedewerkers zijn nagespeeld en de reacties van Nederlandse bankmedewerkers op de handelswijze van hun buitenlandse collega's worden voorgelezen.) Daarnaast bevat het programma een vraaggesprek met P. van
Duyne, hoogleraar empirisch strafrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant en met directeur Blocks van de Nederlandse Vereniging van Banken over de regels met betrekking tot het onderbrengen van geld in het buitenland en de naleving ervan. Bevat tevens een fragment uit het TV-programma 'NOVA'.